Mizan Operasyonu soruşturmasında 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Mizan Operasyonu” soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim’de yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda İstanbul’un Pendik ilçesindeki ikametinde gerçekleştirilen aramada, bodrum katta çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor. İncelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U’nun talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı oluşturulduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, maddi sıkıntı yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler kurduğu belirlendi. Bu firmalar aracılığıyla yüksek tutarlı sahte faturalar düzenleyen şüphelilerin, faturaları belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara sattığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Sahte faturaları kullanan firmaların ise bu işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu bildirildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi. Soruşturma kapsamında 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı “Mizan Operasyonu” gerçekleştirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli, tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 31’i tutuklanırken 21’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

M.Ö’nün ifadesi üzerine arama yapıldı

Yakalanan M.Ö., Başsavcılık açıklamasına göre ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan 155 firmadan biri olan E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini anlattı. Şüpheli, parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra Pendik’teki ikametine götürdüğünü beyan etti.

Bu ifade doğrultusunda şüphelinin ikameti ve müştemilatında yapılan aramada bulunan 3 milyon 912 bin 800 liraya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdüğü bildirildi.